ورشة تدريبية افتراضية لدول التحالف الأمني الدولي حول مكافحة غسل الأموال
نظمت أمانة التحالف الأمني الدولي ورشة تدريبية افتراضية بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة هولندا، حول "مكافحة غسل الأموال والأنشطة المصرفية غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالمواد المهربة في الموانئ البحرية"، وذلك في إطار ورش تدريبية متواصلة لدول التحالف، يُتبادل فيها الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني.
وتطرقت الورشة لمواضيع حول الخدمات المصرفية السرية والتعريف بها، والتي تتضمن رؤى وتجارب فريق العمل الهولندي للخدمات المصرفية السرية، وأصول الشبكات المصرفية السرية وعملياتها وإستراتيجيات تعطيلها، والتعريف بأدوات عملية ومنهجية لمعالجة هذه القضية الملحة.
كما تناولت الورشة فهم العمليات المصرفية السرية الإجرامية، ونظرة عامة على البنوك السرية، والتعريف والخصائص ودراسات حالة تسلط الضوء على أسلوب عمل جماعات الجريمة المنظمة، ووسائل وأدوات وإستراتيجيات تعطيل أشكال العمل المصرفي غير الشرعي الحالي والمستقبلي، والتحديات التي تواجه مكافحة المصارف غير الشرعية، وفرص تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات، مع استعراض أمثلة كان فيها التعاون الدولي أمرًا بالغ الأهمية، وتبني أفضل الممارسات للحفاظ على شبكات تبادل المعلومات وتحسينها، والتعرف على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء في دول التحالف الأمني الدولي، مع نظرة على الحلول والإستراتيجيات والفرص المتاحة للتغلب على هذه التحديات.
شارك في تقديم المادة العلمية كيتي فان دي براند، المدعي العام في مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، وروبن دي جاغر، كبير المفتشين في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في شرطة هولندا، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية المالية، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية.